首页 »

高频交易非法获利20多亿,伊世顿涉嫌操纵期货市场罪被公诉

2019/9/11 20:35:12

高频交易非法获利20多亿,伊世顿涉嫌操纵期货市场罪被公诉

文/解放日报·上海观察记者 陈琼珂

 

日前,上海市人民检察院第一分院对张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司及其直接负责人员高燕、梁泽中,华鑫期货公司技术总监金文献等以涉嫌操纵期货市场罪一案,向上海市第一中级人民法院依法提起公诉。

 

去年11月,新华社报道称,张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司(下称伊世顿)以贸易公司为名,以约700万元的初始资金,通过高频交易,非法获利20多亿元。

 

此前据新华社报道,去年11月,公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破:经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。

 

去年6、7月间,我国证券期货市场出现异常巨幅波动,广大投资者蒙受巨大损失。针对相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索,公安部会同有关部门迅速开展一系列工作。经周密调查,工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

 

监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。